株洲天桥起重机股份有限公司 2023年第一次暂时股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　其间，经过深圳证券买卖所买卖体系来进行网络投票的时刻为：2023年9月15日深交所买卖时刻；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票时刻为：2023年9月15日9:15-15:00。

　　（2）现场会议举行地址：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研制中心七楼会议室

　　（6）本次会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　到会会议的股东及股东代表合计26名，代表有表决权股份数为533,891,658股，占公司有表决权股份总数的37.6872%。

　　（1）到会现场会议的股东及股东代表共6名，代表有表决权股份数为531,837,532股，占公司有表决权股份总数的37.5422%。

　　（2）运用互联网投票到会会议的股东共20名，代表有表决权股份数为2,054,126股，占公司有表决权股份总数的0.1450%。

　　（3）经过现场和网络参与本次会议的中小出资者共23名，代表有表决权股份数为115,206,831股，占公司有表决权股份总数的8.1324%。

　　3.公司董事、监事、高档管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东大会。

　　表决状况：赞同531,840,938股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.6159%；对立1,928,320股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.3612%；放弃122,400股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0229%。

　　其间，中小出资者的表决状况为：赞同113,156,111股，占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份总数的98.2200%；对立1,928,320股，占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份总数的1.6738%；放弃122,400股，占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份总数的0.1062%。

　　表决状况：赞同136,902,079股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的71.0000%；对立55,917,653股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的29.0000%；放弃0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0%。相关股东株洲市国有资产出资控股集团有限公司已逃避表决，其所代表的有表决权股份341,071,926股不计入该方案的有用表决总数。

　　其间，中小出资者的表决状况为：赞同59,289,178股，占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份总数的51.4632%；对立55,917,653股，占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份总数的48.5368%；放弃0股，占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份总数的0%。

　　表决状况：赞同531,840,938股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.6159%；对立2,050,620股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.3841%；放弃100股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。（保存四位小数）

　　表决状况：赞同531,840,938股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.6159%；对立2,050,600股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.3841%；放弃120股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。（保存四位小数）

　　其间，中小出资者的表决状况为：赞同113,156,111股，占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份总数的98.2200%；对立2,050,600股，占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份总数的1.7799%；放弃120股，占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份总数的0.0001%。

　　湖南启元律师事务所律师吴慧、史胜到会见证了本次股东大会，并出具了法令定见书，以为本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》等有关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关法令法规；本次股东大会招集人资历和到会会议人员的资历合法有用；本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

　　2.《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2023年第一次暂时股东大会的法令定见书》；

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